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南京栖霞建设股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

  南京栖霞建设股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年2月10日在南京市龙蟠路9号兴隆大厦召开。会议由公司董事会召集,由董事长陈兴汉女士主持。出席会议的股东及代理人共7人,代表股份513,647,280股,占公司总股份的48.92%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议以记名方式投票表决,审议并通过了以下议案:

  一、董事会换届选举的议案(累积投票制)

  1、选举陈兴汉女士、江劲松先生、范业铭先生、徐益民先生为公司第四届董事会董事。

  2、选举王跃堂先生、沈坤荣先生、李启明先生为公司第四届董事会独立董事。

  二、监事会换届选举的议案(累积投票制)

  选举徐水炎先生、陆阳俊先生为公司第四届监事会监事。公司职工代表推举李云先生为职工代表监事。

  以上议案的详细内容及董事、监事简历参见2009年1月23日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南京栖霞建设股份有限公司2009年第一次临时股东大会会议资料》。

  本次会议由江苏世纪同仁律师事务所居建平律师见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

  南京栖霞建设股份有限公司董事会

  2009年2月11日

  南京栖霞建设股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京栖霞建设股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于2009年2月3日以电子传递方式发出,会议于2009年2月10日在南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼会议室召开,董事会成员7名,实际出席董事7名,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议并通过了以下议案:

  1、选举董事长的议案

  选举陈兴汉女士为公司董事长、法定代表人。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  2、组建董事会专门委员会的议案

  根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定,公司第四届董事会组建四个专门委员会:

  投资决策委员会由李启明、沈坤荣、陈兴汉、江劲松、范业铭组成,由独立董事李启明任主席;审计委员会由王跃堂、陈兴汉、徐益民组成,由独立董事王跃堂任主席;提名和薪酬委员会由沈坤荣、陈兴汉、江劲松组成,由独立董事沈坤荣任主席;投资者关系工作委员会由陈兴汉、江劲松、范业铭组成,由陈兴汉任主席。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  3、聘任高级管理人员的议案

  聘任江劲松先生为公司总裁,范业铭先生为常务副总裁,干泳星女士为副总裁兼总会计师,王建优先生为副总裁兼董事会秘书。

  附:高级管理人员简历

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  南京栖霞建设股份有限公司董事会

  2009年2月11日

  附:高级管理人员简历

  江劲松先生,中国国籍,1968年生,硕士。现任南京栖霞建设股份有限公司董事总裁、南京栖霞建设集团有限公司董事长兼党委书记、南京兴隆开发有限公司董事长、南京金港房地产开发有限公司董事长、南京栖霞建设集团物业有限公司董事、南京万辰创业投资有限责任公司董事、南京栖霞建设集团科技发展有限公司董事、无锡栖霞建设锡山有限公司董事总经理、苏州栖霞建设有限责任公司总经理、无锡栖霞建设有限公司总经理。曾任南京栖霞建设股份有限公司副总裁、常务副总裁。

  范业铭先生,中国国籍,1963年生,研究生,高级工程师,国家注册监理工程师。现任南京栖霞建设股份有限公司董事常务副总裁、南京东方建设监理有限公司董事长、南京栖霞建设集团物资供销有限公司董事长、南京栖霞建设集团物业有限公司董事长、南京星叶中心会所有限公司董事长、南京栖霞建设集团建材实业有限公司董事长、南京栖霞建设集团科技发展有限公司董事长、南京万辰创业投资有限责任公司董事、无锡栖霞建设锡山有限公司董事、南京东方房地产开发有限公司总经理、南京栖霞建设仙林有限公司总经理。曾任南京栖霞建设股份有限公司副总工程师、副总裁。

  干泳星女士,中国国籍,1957年生,大学文化,会计师。现任南京栖霞建设股份有限公司副总裁兼总会计师、苏州栖霞建设有限责任公司监事、无锡栖霞建设有限公司董事、南京栖霞建设仙林有限公司董事兼财务总监、南京万辰创业投资有限责任公司董事、无锡栖霞建设锡山有限公司监事、南京栖霞建设集团科技发展有限公司监事。曾任南京栖霞建设(集团)公司财务部经理、财务总监。

  王建优先生,中国国籍,1963年生,管理学博士,理论经济学博士后,副教授。现任南京栖霞建设股份有限公司副总裁兼董事会秘书、南京东方房地产开发有限公司董事、南京栖霞建设仙林有限公司监事、南京万辰创业投资有限责任公司董事、南京兴隆房地产开发有限公司董事、南京杏一医疗用品有限公司董事、南京大学MBA校外指导教师。曾任扬州大学讲师、南京栖霞建设股份有限公司总经理助理。

  南京栖霞建设股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

  南京栖霞建设股份有限公司第四届监事会第一次会议通知于2009年2月3日以电子传递方式发出,会议于2009年2月10日在南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼会议室召开,全部3名监事出席了会议。

  会议审议并通过了《选举监事会主席的议案》:

  选举李云先生为公司第四届监事会主席。

  李云先生,中国国籍,1952年生,大专文化,政工师。现任南京栖霞建设股份有限公司监事会主席、南京栖霞建设集团有限公司监事会主席、南京栖霞建设集团有限公司党委副书记、南京栖霞建设集团有限公司工会联合会主席、南京星叶广告有限公司董事长、南京星叶房地产营销有限公司董事长、南京万辰创业投资有限责任公司监事长。曾任栖霞城镇建设综合开发(集团)公司办公室副主任,南京栖霞建设集团物业有限公司经理。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  南京栖霞建设股份有限公司监事会

  2009年2月11日

  南京栖霞建设股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

  董事会:

  公司第四届董事会第一次会议通过决议,决定聘任江劲松先生为公司总裁,范业铭先生为常务副总裁,干泳星女士为副总裁兼总会计师,王建优先生为副总裁兼董事会秘书。

  作为公司的独立董事,我们经过审查认为:公司新聘任的高级管理人员均符合各项任职条件,高级管理人员的聘任程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

  独立董事签名:

  2009年2月10日